美国揭露汇丰洗钱案“大到无法起诉”

国会报告称,调查结果并不缺乏汇丰犯罪行为的证据,但财政部内部文件显示,司法部高级官员拒绝起诉汇丰的提议,因为这些官员担心起诉汇丰将“导致全球金融灾难”。

汇丰银行在2012年卷入了一起洗钱丑闻,并被指控违反美国制裁,向一些贩毒集团提供洗钱服务。

随后,汇丰同意向美国政府支付19亿美元,汇丰洗钱案得到解决。

在美国官员拒绝对因洗钱犯罪而成立的汇丰银行采取法律行动后,美国国会周一(7月11日)发布了一份报告,指控美国前司法部长埃里克?埃里克·霍尔德误导国会做出决定。

汇丰银行在2012年卷入了一起洗钱丑闻,并被指控实施反美国制裁和向一些贩毒集团提供洗钱服务。

随后,汇丰同意向美国政府支付19亿美元,汇丰洗钱案得到解决。

迄今为止,没有汇丰高管受到刑事起诉。

美国官员解释说,汇丰免于起诉,因为这样做会导致全球金融灾难。

美国司法部发言人彼得?卡尔(PeterCarr)称,作出免于起诉的决定考虑了多方面因素,包括是否会对无辜的第三方比如雇员、客户、投资人、养老金领取人以及公众造成负面影响。美国司法部发言人彼得?彼得卡尔(PeterCarr)表示,免于起诉的决定考虑了各种因素,包括是否会对无辜的第三方,如员工、客户、投资者、养老金领取者和公众产生负面影响。

国会报告指出,考虑到汇丰对金融市场的重要性,霍尔德忽略了一些普通美国政府雇员起诉汇丰的建议。

针对汇丰银行的诉讼将导致灾难国会(Will Lead to Disaster Congress)报道称,调查结果并不缺乏汇丰银行犯罪行为的证据,但来自财政部的内部文件显示,司法部高级官员拒绝起诉汇丰银行的提议,因为这些官员担心起诉汇丰银行将导致全球金融灾难。

美国司法部和汇丰银行达成了19亿美元的罚款协议。

一些政治家指责这一结果对银行过于宽容。

2013年,霍尔德在出席议会听证会时表示,一些金融机构规模过大,无法进行司法起诉。

他补充说,如果我们发现银行或金融机构做错了什么,而且错误超出了合理范围,他们将被起诉。

在线彩票购买现在已经自由化了吗?国会报告指责,根据财政部雇员的电子邮件,一些人建议起诉汇丰银行。

霍尔德的话显然误导了最终决定。

来自英国政府的压力英国监管机构也向美国财政部表达了类似的担忧。

议会报告称,英国监管当局阻挠调查并影响最终结果。

英国财政大臣奥斯本介入了调查。他给美联储主席本·伯南克写信,对美国对一家英国银行的调查表示担忧。

奥斯本在信中表示,对汇丰的起诉可能会严重影响金融和经济稳定,尤其是对欧洲和亚洲市场。

汇丰在2012年签署的结算协议中披露了洗钱案件的细节。汇丰向来自伊朗、利比亚、苏丹、缅甸和古巴的客户提供的服务违反了美国的制裁决议。

汇丰银行向墨西哥锡那罗亚贩毒集团和哥伦比亚卡特尔·奥尔特代尔瓦勒贩毒集团提供账户,洗钱近9亿美元。

和解协议承诺不会起诉汇丰或任何高级管理人员。

如果受到刑事起诉,汇丰银行可能在美国被吊销银行执照。

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