美国政府颁布新的反洗钱和逃税条例

美国政府周四发布了一项规定,要求金融机构确认与它们做生意的公司的真正所有者的身份。

这篇彩票中奖作文是800字。巴拿马一家律师事务所泄露的文件使隐藏海外资金成为关注的焦点。

美国财政部和司法部也提出了相关立法。这两个部门表示,该法案将帮助执法机构提起洗钱和腐败诉讼,并填补可能导致一些海外公民在美国逃税的漏洞。

美国财政部下属的反洗钱机构金融犯罪执法网(Financial Crimes Exemption Network)的新规定最早于2014年提出,但在新闻媒体披露巴拿马一家律师事务所的内部文件后,立法的紧迫性在上个月有所增加。

泄露的文件显示,世界各地许多富人都在巴拿马藏钱,包括一些外国政府高级官员。

这项规定目前已经生效。其目的是防止犯罪分子或恐怖分子利用匿名公司转移资金,而不被监管机构发现。它还要求金融机构了解并保留其公司客户所有者的信息。

尤其是,银行、经纪公司及其他机构对于其所提供账户服务的公司,任何持有这些公司客户25%或以上权益的个人,以及任何控制这些公司客户的个人,都必须确认身份。特别是,银行、经纪公司和其他机构必须确认它们向其提供账户服务的公司、持有客户25%或以上权益的任何个人以及控制客户的任何个人的身份。

此前,金融业,尤其是证券业,反对上述提议,因为美国一些州不要求注册公司提供真实的所有者身份。

财政部的条例部分解决了这些问题,不要求金融机构对客户提供的信息进行全面调查。

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